根据郑州市商业银行股份有限公司（以下简称本公司）第三届董事会第十八次会议决议，本公司定于２００８年５月１６日召开２００８年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间：２００８年５月１６日下午２点３０分

　　二、会议地点：省政府第三招待所会议室（黄河迎宾馆）

　　三、会议主要议题：

　　审议《关于郑州市商业银行股份有限公司２００８年度临时股东大会表决办法》、《关于郑州市商业银行股份有限公司不良资产处置的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》、《关于变更郑州市商业银行股份有限公司注册资本金的议案》、《关于修改郑州市商业银行股份有限公司章程的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司第三届董事会推迟换届选举的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司第三届监事会推迟换届选举的议案》、《提请免去段青云同志郑州市商业银行股份有限公司董事之职的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司法人股东河南省劳动和社会保障厅失业保险处股权转让的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司法人股东郑州市总工会机关工会股权转让的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司自然人股东陈学增等４２人将股权转让给张学起等４２人的议案》、《关于郑州市商业银行股份有限公司自然人股东李树梅将股权转让给自然人王宪立的议案》以及其它需要审议的事项。

　　四、会议出席对象：

　　本公司的董事、监事及高级管理人员；本公司的股东或股东委托的代理人；本公司聘请的见证律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　（一）本地股东需持下列材料办理登记，领取出席会议登记证，凭登记证出席会议。

　　１．本地法人股东或其授权代理人须持股权证、工商营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明书、代理人身份证及复印件、经法定代表人签名并加盖公章的授权委托书或其他证明身份的材料。

　　２．本地自然人股东或其授权代理人须持股权证、身份证件及复印件、代理人身份证件及复印件、经自然人股东签名的授权委托书。

　　（二）异地股东可将上述材料以传真、信函、邮件方式登记，出席会议时须带原件。

　　（三）登记地点：本公司总部八楼董事会办公室（郑州市优胜北路１号，８００３房间）。

　　（四）登记时间：

　　２００８年５月６～８日，上午：９：００～１１：３０、下午：１４：００～１７：００

　　六、其他事项：

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。邮编：４５００１２ ，电话及传真：０３７１－６３８４８７２７，联系人：于女士、白女士

　　特此公告。

　　郑州市商业银行股份有限公司董事会

　　２００８年４月３０日