各位发起人：

经郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定召开郑州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年4月9日（星期二）上午9：00开始，会期半天。

二、会议地点

河南农信大厦4楼会议室（郑东新区商务外环路19号）。

三、会议审议事项

（一）审议《关于郑州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会监票人、计票人及唱票人的议案》；

（二）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）〉的议案》；

（三）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

（四）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》；

（五）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》；

（六）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》；

（七）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法（草案）〉的议案》；

（八）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法（草案）〉的议案》;

（九）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）〉的议案》;

（十）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司经营方针和2019~2021年业务发展规划（草案）〉的议案》；

（十一）审议《关于〈郑州农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例（草案）〉的议案》；

（十二）《关于选举郑州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

（十三）《关于选举郑州农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》。

四、会议出席对象及要求

1.郑州农村商业银行股份有限公司全体发起人均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该发起人代理人不必为本公司的发起人；

2.聘请的见证律师。

五、会议列席人员

郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组有关负责同志。

六、出席会议人员须提供的资料

（一）出席会议的自然人发起人应出示本人有效身份证件和股权证明文件；受托代理人持本人有效身份证件原件及复印件（须经委托人签章）、授权委托书（所列项目填写齐全）和股权证明文件办理签到手续。

（二）出席会议的法人发起人法定代表人出席会议的，应持法人发起人营业执照副本复印件（加盖公章），出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证明文件办理签到手续。法人发起人委托代理人出席会议的，应持法人发起人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（所列项目填写齐全）、代理人本人有效身份证件复印件（加盖公章）及法定代表人资格的有效证明文件复印件（加盖公章），并出示代理人本人有效身份证件和股权证明文件办理签到手续。

七、会议备索资料

参会发起人可在会议召开前到郑州市郑东新区商务外环路19号河南农信大厦23楼2315房间索取会议相关资料。会议备索资料包括《郑州农村商业银行股份有限公司章程（草案）》、《郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》、郑州农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会各项议案、拟定的郑州农村商业银行股份有限公司各项基本制度文本等。

八、联系方式

联系人：马云博

联系电话：0371-69175935 手机号码：13027500704

联系地址：郑东新区商务外环路19号

郑州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2019年3月25日