本报讯(记者 王晋晋 通讯员 罗至晔)犯罪嫌疑人李平、刘涛在金水区黄河路租了两间房,以开设五金经营部和布艺经营部名义向银行申领两台pos机,虚构交易,为他人提供刷卡套现业务,收取手续费非法获利,涉案金额达到13745959.20元,李平、刘涛因涉嫌非法经营罪被金水检察院批准逮捕。
检察机关审理后查明:嫌疑人李平以前在一家“套现公司”工作,发现套现获利丰厚,于是就辞职,自己也打算开家这样的公司。他先在金水区黄河路上租了两间房,一间用来接待客户,一间专门用来摆放pos机。通过客户来他这里进行信用卡套现业务,向刷卡人收取手续费。
刘涛是某银行的信息科技部的员工,来套现公司上班是他的兼职。从2009年12月至被公安机关抓获,李平、刘涛所经营的套现公司涉案金额达千万元。